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反洗錢典型案例學習警示 --培訓考試
基本信息：
姓名：
部門：
1.金融機構發(fā)現(xiàn)客戶與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關，但所涉資金金額或者資產價值很小，可以不提交可疑交易報告。（）.
A. 對
B. 錯
2.實施反洗錢調查，應當遵循合法、合理、效率和保密的原則。（）.
A. 對
B. 錯
3.客戶洗錢風險分類管理是指金融機構按照客戶涉嫌洗錢風險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風險等級，并針對不同風險等級制定和采取不同措施的過程。（）
A. 對
B. 錯
4.在我國，上游犯罪主體不可以構成洗錢犯罪主體。（）
A. 對
B. 錯
5.《反洗錢法》的立法宗旨是為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪。（）
A. 對
B. 錯
6.根據反洗錢法規(guī)的有關規(guī)定，金融機構進行客戶洗錢風險分類是一項（ ）義務（）
A. 應盡
B.反洗錢
C.法定
D.常規(guī)
7.《反洗錢法》何時、在何會議上通過。 （）
A.2004年10月31日，由第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過。
B.2005年10月31日，由第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過。
C.2006年10月31日，由第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過。
D.2007年10月31日，由第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過。
8.金融機構為客戶現(xiàn)場辦理業(yè)務時，應審查客戶身份，不得為客戶開立（）賬戶。（）
A、實名賬戶
B、匿名賬戶
C、冒名賬戶
D、假名賬戶
9.、聯(lián)網核查公民身份信息（以下簡稱聯(lián)網核查），是指通過聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)（以下簡稱聯(lián)網核查系統(tǒng)）核對或查詢相關個人的公民身份信息，以驗證相關個人的居民身份證所記載的（）等信息真實性的行為（）
A.姓名
B.公民身份號碼
C.照片
D.簽發(fā)機關
10.洗錢風險評估指標體系包括（）基本要素（）
A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務（含金融產品、金融服務）
D.行業(yè)（含職業(yè)）
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